杭州景业智能科技股份无限公司关于董事会完成
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朱艳秋密斯曾经取得上海证券买卖所科创板董事会秘书资历证书，且其任职资历已获上海证券买卖所无通过。
1。《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》第4。2。2条的不得担任上市公司董事、高级办理人员的景象。
1、选举来建良先生、章逸丰先生、王越先生为公司第三届计谋委员会委员，此中来建良先生为召集人。
2026年8月7日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘用公司高级办理人员的议案》，同意聘用章逸丰先生为公司总司理，朱艳秋密斯为公司副总司理、董事会秘书，金杰峰先生、邵礼光先生、孔灿方先生、童毅先生为公司副总司理，陈佳密斯为公司财政担任人。上述高级办理人员任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。
截至本通知布告披露日，邵礼光先生通过杭州一米投资合股企业（无限合股）间接持有公司0。131%股份，以及通过公司2025年员工持股打算间接持有公司0。031%股份（处于锁按期），取公司现实节制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。孔灿方先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永世，大专学历。其次要履历如下：2009年4月至2020年9月，任杭州市滨江区社区党委兼经济合做社社长；2021年1月至2024年6月，任景业智能资产扶植取办理核心总司理；2024年7月至今，任景业智能全资子公司智核智能总司理兼资产办理部担任人；2026年1月至今，任景业智能副总司理。
杭州景业智能科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘用公司高级办理人员的议案》，同意聘用朱艳秋密斯为公司董事会秘书。现将相关环境通知布告如下！
经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘用朱艳秋密斯担任公司董事会秘书。朱艳秋密斯具有优良的职业和小我道德，熟悉证券法令律例和证券买卖所营业法则，其任职资历和兼任环境合适《公司法》《上市公司董事会秘书监管法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等，具体如下。
2026年8月7日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘用公司高级办理人员的议案》，同意聘用朱艳秋密斯为公司副总司理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
截至本通知布告披露日，金杰峰先生通过杭州一米投资合股企业（无限合股）间接持有公司0。664%股份，以及通过公司2025年员工持股打算间接持有公司0。0098%股份（处于锁按期），取公司现实节制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。
公司董事会下设想谋委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会，董事会推举第三届董事会各特地委员会委员并构成第三届各特地委员会，具体环境如下。
具体内容详见同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《杭州景业智能科技股份无限公司关于董事会完成换届选举及聘用高级办理人员的通知布告》（通知布告编号：2026-036）。
2026年8月7日，公司召开2026年第二次姑且股东会，通过累积投票制体例选举来建良先生、章逸丰先生、朱艳秋密斯、滕越密斯为公司第三届董事会非董事；选举陆菁密斯、金鑫密斯、王越先生为公司第三届董事会董事。并于同日召开职工代表大会，选举金杰峰先生为公司职工代表董事。本次股东会选举的五名非董事和三名董事以及公司职工代表大会选举发生的职工代表董事配合构成公司第三届董事会，任期自公司2026年第二次姑且股东会审议通过之日起三年。
截至本通知布告披露日，童毅先生通过杭州一米投资合股企业（无限合股）间接持有公司0。283%股份，以及通过公司2025年员工持股打算间接持有公司0。031%股份（处于锁按期），取公司现实节制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。
金杰峰先生被选公司职工代表董过后，公司第三届董事会中兼任高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数不跨越公司董事总数的二分之一，合适相关法令律例、规范性文件的要求。
1、本次股东会审议的议案属于通俗决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代办署理人所持无效表决权股份数的过对折通过。
公司董事会同意聘用章逸丰先生为公司总司理，朱艳秋密斯为公司副总司理、董事会秘书，金杰峰先生、邵礼光先生、孔灿方先生、童毅先生为公司副总司理，陈佳密斯为公司财政担任人。任期自本次董事会审议通过之日起大公司第三届董事会任期届满之日止。
公司于2026年8月7日召开了第三届董事会第一次会议，全体董事分歧同意选举来建良先生担任公司第三届董事会董事长，为施行公司事务的董事并担任代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
章逸丰先生、朱艳秋密斯简历详见公司于2026年7月23日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《杭州景业智能科技股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2026-030）；金杰峰先生简历详见公司于2026年8月8日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《杭州景业智能科技股份无限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的通知布告》（通知布告编号：2026-035）；邵礼光先生、孔灿方先生、童毅先生、陈佳密斯的简历详见附件。
金杰峰先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永世。结业于浙江大学电气工程及从动化专业，本科学历，高级工程师职称。其次要履历如下：2003年7月至2010年12月，任杭州娃哈哈集团无限公司从动化节制工程师；2011年1月至2015年8月，任杭州娃哈哈集团无限公司电气室从任；2015年9月至2017年6月，任景业无限手艺副总监；2017年7月至2017年11月，任景业无限总司理、手艺副总监；2017年12月至2018年5月，任景业无限董事、总司理、手艺副总监；2018年6月至2019年12月，任景业无限董事、总司理、手艺总监；2020年1月至2020年9月，任景业无限董事、总司理；2020年10月至2025年6月，任景业智能董事、副总司理；2025年6月至今，副总司理。
公司于2026年8月7日召开了第三届董事会第一次会议，全体董事选举发生了公司第三届董事会计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会委员及召集人。第三届董事会各特地委员会委员及召集情面况如下。
杭州景业智能科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年8月7日以现场连系通信体例召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生掌管。会议的召集和召开法式合适《公司法》《公司章程》等相关，会议构成的决议、无效。
杭州景业智能科技股份无限公司本次股东会的召集和召开法式，加入本次股东会人员资历、召集人资历及会议表决法式和表决成果等事宜，均合适《公司法》《股东会法则》《管理原则》《上市公司自律监管第1号》等法令、行规、规范性文件和《公司章程》的，本次股东会通过的表决成果为、无效。
本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。
4、陈佳密斯，1983年12月出生，中国国籍，无境外永世，结业于交通大学会计学专业，本科学历。其次要履历如下：2012年8月至2017年8月，任职于浙江杭可科技股份无限公司，历任成本核算、发卖办理的担任人；2017年10月至2020年11月，任景业智能财政从管；2020年11月至2022年1月，任景业智能财政办理部副司理；2022年1月至今，任景业智能财政办理部司理。
具体内容详见同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《杭州景业智能科技股份无限公司关于董事会完成换届选举及聘用高级办理人员的通知布告》（通知布告编号：2026-036）。
上述委员简历详见公司于2026年7月23日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《杭州景业智能科技股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2026-030）。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。
1、选举来建良先生、章逸丰先生、王越先生为公司第三届计谋委员会委员，此中来建良先生为召集人。
（一）具备财政、会计、审计、法令合规、金融从业或其他取履行董事会秘书职责相关的五年以上工做经验，或者取律职业资历证书而且具有五年以上工做经验，或者取得注册会计师证书而且具有五年以上工做经验。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。
（三）董事会秘书不存正在兼任总司理、分担经停业务的副总司理以及财政担任人的景象。董事会秘书兼任公司其他职务的，可以或许明白区分取董事会秘书的职责，有脚够的时间和精神履行董事会秘书职责。
此中，审计委员会、薪酬取查核委员会、提名委员会均由董事担任召集人，中董事占比均过对折，审计委员会的召集人金鑫密斯为会计专业人士，且审计委员会均分歧时兼任公司高级办理人员。公司第三届董事会各特地委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
朱艳秋密斯兼任公司副总司理，不存正在兼任总司理、分担经停业务的副总司理以及财政担任人的景象，可以或许明白区分取董事会秘书的职责，有脚够的时间和精神履行董事会秘书职责。
（三）出席会议的通俗股股东、出格表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的环境。
朱艳秋密斯简历详见公司于2026年7月23日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《杭州景业智能科技股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2026-030）。
杭州景业智能科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了2026年第二次姑且股东会，选举发生了公司第三届董事会非董事和董事，上述董事取公司职工代表大会选举发生的职工代表董事配合构成了公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举发生第三届董事会董事长、董事会各特地委员会委员和召集人，并聘用了公司高级办理人员。现将相关环境通知布告如下。
此中，审计委员会、薪酬取查核委员会、提名委员会均由董事担任召集人，中董事占比均过对折，审计委员会的召集人金鑫密斯为会计专业人士，且审计委员会均分歧时兼任公司高级办理人员。公司第三届董事会各特地委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对朱艳秋密斯任职资历进行审查，且聘用董事会秘书的事项曾经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员认为朱艳秋密斯具备取其行使权柄相顺应的任职前提，其任职资历合适《公司法》等法令律例及《公司章程》的，具备履行董事会秘书职责所需的专业学问和能力。
公司股东会选举的第三届董事会董事简历详见公司于2026年7月23日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《杭州景业智能科技股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2026-030）。职工代表大会选举发生的职工代表董事简历详见公司于2026年8月8日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《杭州景业智能科技股份无限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的通知布告》（通知布告编号：2026-035）。
4、选举陆菁密斯、金鑫密斯、朱艳秋密斯为公司第三届薪酬取查核委员会委员，此中陆菁密斯为召集人。
截至本通知布告披露日，孔灿方先生通过公司2025年员工持股打算间接持有公司0。070%股份（处于锁按期），取公司现实节制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。
公司董事会提名委员会已对上述高级办理人员任职资历进行审查，且聘用财政担任人的事项曾经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级办理人员均具备取其行使权柄相顺应的任职前提，其任职资历合适《公司法》等法令律例及《公司章程》的，具备履行高级办理人员职责所需的专业学问和能力。此中，朱艳秋密斯曾经取得上海证券买卖所科创板董事会秘书资历证书，且其任职资历已获上海证券买卖所无通过。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生掌管。本次会议召集和召开法式、表决体例和表决法式均合适《公司法》及《公司章程》的，会议无效。
杭州景业智能科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为董事会的规范运做，公司按照《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《公司章程》等法令律例及规章轨制的相关进行董事会职工代表董事的选举工做。
具体内容详见同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《杭州景业智能科技股份无限公司关于董事会完成换届选举及聘用高级办理人员的通知布告》（通知布告编号：2026-036）。
4、选举陆菁密斯、金鑫密斯、朱艳秋密斯为公司第三届薪酬取查核委员会委员，此中陆菁密斯为召集人。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。
2026年8月7日，公司召开了职工代表大会，经会商、表决，审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举金杰峰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起大公司第三届董事会任期届满之日止。
1、邵礼光先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永世。结业于沈阳工业大学材料加工工程专业，硕士研究生学历。其次要履历如下：2008年9月至2017年2月，任东方电气新能源设备（杭州）无限公司工程师、采购部长；2017年3月至2018年4月，任买道传感科技（上海）无限公司供应商链担任人；2018年5月至2019年3月，任景业无限采购部司理；2019年4月至2019年7月，职业（机械行业）；2019年8月至2020年9月，任景业无限项目办理部司理、采购部司理；2020年10月至2021年1月，任景业智能总司理帮理、运营总监；2021年1月至2023年8月，任景业智能董事、总司理帮理、运营总监；2023年8月至今，任景业智能副总司理。
截至本通知布告披露日，陈佳密斯通过杭州一米投资合股企业（无限合股）间接持有公司0。044%股份，以及通过公司2025年员工持股打算间接持有公司0。020%股份（处于锁按期），取公司现实节制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系，未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚或证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。
3、童毅先生，1989年10月出生，中国国籍，无境外永世，结业于浙江大学机械电子工程专业，本科学历。其次要履历如下：2015年8月至2018年12月，任景业智能项目办理部司理；2019年1月至2019年12月，任景业智能营销二部司理兼保密办从任；2020年1月至2021年12月，任景业智能营销总监兼保密办从任；2022年1月至2024年6月，任景业智能营销总监；2024年7月至今，任景业智能核工事业部总司理；2026年1月至今，任景业智能副总司理。
董事会同意选举来建良先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司第三届董事会董事长简历详见公司于2026年7月23日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《杭州景业智能科技股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2026-030）。
公司本次换届选举完成后，因任期届满，杨将新先生、伊国栋先生、楼翔先生不再担任公司董事。上述董事正在任职期间勤奋尽责、诚信，积极履行职责，对推进公司持续健康成长阐扬了积极感化，公司暗示衷心感激！ |
